GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI MỞ TÀI KHOẢN
(Áp dụng đối với thực thể kinh doanh)
Công ty cư trú 100% vốn đầu tư nước ngoài
- Giấy phép đầu tư (bản sao có công chứng)
- Điều lệ công ty (bản sao có công chứng)
- Quyết định/nghị quyết của Ban Giám đốc (hoặc Hội đồng quản trị) về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc hoặc đăng ký chức danh Tổng Giám đốc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH-ĐT) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
- Nghị quyết của Ban Giám đốc /Hội đồng quản trị về việc mở tài khoản và người được uỷ quyền hợp pháp để ký kết tài khoản đó (không bắt buộc) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của Tổng Giám đốc và các bên được uỷ quyền ký kết
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Tổng Giám đốc ký và đóng dấu
- Đăng ký mã số thuế
Công ty ở nước ngoài
- Giấy chứng nhận thành lập công ty (bản sao có công chứng)
- Điều lệ công ty (bản sao có công chứng)
- Thư uỷ quyền của Trụ sở chính (hoặc nghị quyết của Ban Giám đốc nếu trong văn bản thành lập của trụ sở chính có quy định) yêu cầu mở tài khoản, bổ nhiệm người đại diện tại Việt Nam và thẩm quyền của người đại diện đó đối với tài khoản
- Giấy tờ tuỳ thân của người đại diện công ty và các bên ký tên trên tài khoản (bản sao có công chứng)
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản ký và đóng dấu
Công ty liên doanh
- Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)
- Hợp đồng liên doanh (bản sao có công chứng)
- Điều lệ công ty (bản sao có công chứng)
- Quyết định/nghị quyết của Ban Giám đốc (hoặc Hội đồng quản trị) về việc bổ nhiệm người đại diện hợp pháp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) hoặc đăng ký chức danh Tổng Giám đốc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH-ĐT) (bản sao có công chứng)
- Trong trường hợp công ty có HĐQT, đăng ký thành viên HĐQT với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản sao có công chứng)
- Nghị quyết của Ban Giám đốc/Hội đồng quản trị về việc mở tài khoản và các bên được uỷ quyền ký tên trên tài khoản (không bắt buộc) (bản gốc)
- Giấy tờ tuỳ thân của Tổng Giám đốc và các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Tổng Giám đốc ký và đóng dấu
- Đăng ký mã số thuế
Văn phòng đại diện
- Giấy phép thành lập (bản sao có công chứng)
- Đăng ký hoạt động với Sở thương mại địa phương (bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của Trưởng đại diện và các bên được uỷ quyền ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Trưởng đại diện ký tên và đóng dấu
Văn phòng dự án của tổ chức nước ngoài
- Giấy chứng nhận thành lập (bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của người được uỷ quyền ký tên và các bên được uỷ quyền ký tên (bảo sao có công chứng)
- Giấy phép dự án do bộ/uỷ ban nhân dân/cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng)
- Văn bản của Trụ sở chính cho phép mở tài khoản, người được uỷ quyền ký tên, các bên được uỷ quyền ký tên hợp pháp và thông tin thay đổi về các bên ký tên (bản gốc)
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản được uỷ quyền ký tên và đóng dấu
Đối tác nước ngoài tham gia vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Giấy phép đầu tư do BKH-ĐT/Uỷ ban nhân dâp cấp (bản sao có công chứng)
- Thư uỷ quyền của Trụ sở chính uỷ quyền việc mở tài khoản (ký mẫu kích hoạt tài khoản, các bên ký tên hợp pháp, uỷ quyền thay đổi các bên ký tên hợp pháp)
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) (bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của đại diện pháp lý và các bên ký tên hợp pháp (bản sao có công chứng)
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản được uỷ quyền ký tên và đóng dấu
Chi nhánh của các tổ chức kinh tế nước ngoài (tổ chức tài chính, bảo hiểm và các lĩnh vực khác)
- Giấy phép thành lập chi nhánh do bộ/cơ quan chủ quản cấp (bản sao có công chứng)
- Thông tin đăng ký giám đốc chi nhánh với bộ/cơ quan/ngân hàng nhà nước chủ quản (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) và/hoặc Thư uỷ quyền của Trụ sở chính bổ nhiệm giám đốc chi nhánh đó
- Văn bản của giám đốc chi nhánh yêu cầu mở tài khoản và xác nhận các bên ký tên/người ký tên hợp pháp, nếu giám đốc chi nhánh không phải là người ký tên trên mẫu kích hoạt tài khoản (bản gốc)
- Giấy tờ tuỳ thân của người ký tên/các bên ký tên hợp pháp/giám đốc chi nhánh
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản được uỷ quyền ký tên và đóng dấu
GIẤY TỜ CẦN THIÉT KHI MỞ TÀI KHOẢN
(Áp dụng đối với thực thể kinh doanh của Việt Nam)
Các loại giấy tờ bắt buộc (Bản sao có công chứng hoặc các bản sao có thể nhìn thấy bản gốc)
Công ty nhà nước
- Quyết đinh thành lập Công ty (bản sao có công chứng)
- Điều lệ Công ty (bản sao có công chứng)
- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (bản sao có công chứng)
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (bản sao có công chứng
- Giấy tờ tuỳ thân của Tổng Giám đốc và các bên ký tên hợp pháp trên tài khoản
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Tổng Giám đốc ký tên và đóng dấu
- Đăng ký mã số thuế
Công ty TNHH
- Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)
- Điều lệ Công ty (bản sao có công chứng)
- Văn bản của công ty yêu cầu mở tài khoản và chỉ định chủ tài khoản và các bên ký tên hợp pháp khác do các thànhh viên sáng lập ký
- Giấy tờ tuỳ thân của đại diện pháp lý, các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản được uỷ quyền ký tên và đóng dấu
- Đăng ký mã số thuế
Công ty cổ phần
- Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)
- Điều lệ Công ty (bản sao có công chứng)
- Họp HĐQT về việc mở tài khoản và bổ nhiệm chủ tài khoản hợp pháp
- Giấy tờ tuỳ thân của đại diện pháp lý và những bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản được uỷ quyền ký tên và đóng dấu
- Đăng ký mã số thuế
GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI MỞ TÀI KHOẢN
(Áp dụng đối với các Tổ chức ngoại giao nước ngoài/Tổ chức xã hội/Tổ chức phi lợi nhuận)
Các loại giấy tờ bắt buộc (Bản sao có công chứng hoặc các bản sao có thể nhìn thấy bản gốc)
Tổ chức phi chính phủ cư trú
- Giấy phép của Uỷ ban hợp tác cứu trợ nhân dân (UBHTCTND) (bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của Trưởng đại diện và các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do các đại diện đã đăng ký với UBHTCTND ký tên
Tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài
- Giấy chứng nhận thành lập (bản sao có công chứng)
- Điều lệ Tổ chức (bản sao có công chứng)
- Thư uỷ quyền của Trụ sở chính yêu cầu mở tài khoản và xác nhận các bên ký tên trên tài khoản, nếu trưởng đại diện không có thẩm quyền (bản gốc)
- Giấy tờ tuỳ thân của trưởng đại diện và các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do các đại diện được chỉ định theo Thư uỷ quyền ký tên
Đại sứ quán
- Giấy tờ tuỳ thân của các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Đại sứ ký
Tổ chức phi lợi nhuận và Tổ chức xã hội của Việt Nam
- Quyết định về việc thành lập của cơ quan chủ quản (bản sao có công chứng)
- Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (bản sao có công chứng)
- Giấy tờ tuỳ thân của Tổng Giám đốc, các bên ký tên hợp pháp
- Mẫu giấy uỷ quyền và đăng ký mở tài khoản do Tổng Giám đốc ký tên